IP007 - Emisión Vida

*En caso de que el domicilio sea diferente al de la identificación oficial presentada.
**Información requerida a personas morales.
¹ Se solicita cuando el cliente declare en la solicitud:

• Ser extranjero y Políticamente Expuesto (PEP).
• Ser extranjero y solicite producto de ahorro o inversión.
• De cualquier nacionalidad y declare que actúa por cuenta de un tercero.

² Se solicita cuando el cliente declare en la solicitud:

• Ser de cualquier nacionalidad y solicite un producto con componente de ahorro o inversión y declare no ser el proveedor de los recursos con los que se pagará la prima o aportación.

³ Se requiere cuando el cliente declare en la solicitud:

• Ser extranjero, Políticamente Expuesto (PEP) y que haya indicado que es accionista o tenga un vínculo patrimonial con alguna asociación o institución.
• Ser extranjero y solicite producto de ahorro o inversión y haya indicado que es accionista o tenga un vínculo patrimonial con alguna asociación o institución.

⁴ Personas Físicas (sólo en caso de contar con ellas) y Persona Moral (obligatorio).
⁵ Personas Físicas (no aplica) y Persona Moral (obligatorio).  Cerrar 

FATCA (Foreing Account Tax Compliance ACT)

1. Identifica las pólizas de clientes dentro del alcance de FATCA:
   Titulares de pólizas de productos con componente de ahorro e inversión cuyo valor en efectivo supere los 50 mil dólares y sean de nacionalidad estadounidense.
2. Revisa los indicios de estatus estadounidense, los siguientes son datos que podrían indicar si un cliente (persona física o moral) es estadounidense.

3. Si detectas que el cliente es estadounidense o cuando en la solicitud declare que paga impuestos en el extranjero aunque tenga otra nacionalidad, debes identificarlo con los formatos regulatorios W8 Persona Moral, W8 Persona Física o W9 según corresponda:
   • Formato W8 Persona Moral
   • Formato W8 Persona Física
   • Formato W9
   • Domicilios Múltiples
   La documentación puede variar según los indicios que requiera la revisión.
4. Verifica la información según la Ley FATCA:
   • Si es estadounidense, debe contar con el formato regulatorio W9.
   • Si no es estadounidense y tiene indicios reales, debe tener en su expediente el formato regulatorio W8 ó W9.

Ver folleto

No Coaching FATCA

TRIPTICO FATCA

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Validación de pasises sancionados:

MetLife y sus asociados tienen prohibido hacer negocios con las personas y entidades mencionadas en las listas y países sancionados por la OFAC SDN, MetLife México tomará las medidas apropiadas a fin de prevenir hacer negocios con cualquier persona o entidad incluida en cualquiera de dichas listas o países.

1. Cuando algún beneficiario o cliente realice en el Centro de Servicio alguna solicitud de pago, se deberá validar la documentación e información tanto de los asegurados como de los beneficiarios.
2. Si se identifica alguna relación de los asegurados o beneficiarios con alguno de los siguientes paises:
   • Irán
   • Cuba
   • Corea del Norte
   • Siria
   • Sudán
   
   Deberán comunicarlo a la Unidad de Prevensión de Lavado de Dinero (UPLD) mediante el Formato de Paises Sancionados al correo prevlavadodinero@metlife.com.
3. Una vez que la UPLD haya realizado el análisis, informará al Centro de Servicio lo siguiente:
   • Hay relación
   • No hay relación

Tarjetón Validación de países sancionados

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UPLD comunica al CS las actividades pertinentes y adjunta el correo de respuesta al expediente del cliente, se detiene el pago.

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UPLD informa al CS quién recibe respuesta y adjunta el correo de notificación al expediente del cliente, sigue con el trámite.

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CUESTIONARIOS

• Cuestionario sobre Deportes Genéricos.
• Cuestionario financiero para seguro de socio
• Cuestionario de actividades Cuestionario financiero
• Cuestionario financiero para seguro de negocio persona clave
• Cuestionario de actividades radiaciones ionizantes
• Cuestionario de actividades agrícolas y ganaderas
• Cuestionario de actividades mineros
• Cuestionario para pasajeros de aviación
• Cuestionario para pilotos
• Cuestionario epilepsia
• Cuestionario hipertension arterial
• Cuestionario asma
• Cuestionario para Diabeticos
• Cuestionario practicas de montanismo y alpinismo
• Cuestionario practicas de practicas de buceo
• Cuestionario practicas de motociclismo
• Cuestionario practicas de charreria
• Cuestionario practicas de equitación
• Cuestionario practicas de motonautica
• Cuestionario practicas de caceria
• Cuestionario practicas de automovilismo
• Cuestionario practicas de paracaidismo
• Cuestionario practicas de tauromaquia
• Cuestionario practicas de esqui acuatico
• Cuestionario practicas de esqui en nieve
• Cuestionario para vuelo delta
• Cuestionario practicas de espeleologia
• Cuestionario para las personas que practican pesca
• Cuestionario para deportes acuaticos Embarcaciones recreo motor y vela
• Cuestionario de ciclismo

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Alico

• Guía de producto Vida Dotal ALICO
• Guía de producto Vida + Salud ALICO
• Guía de producto Vida VPL ALICO

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